Съветът на директорите на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква извънредно общо събрание на акционерите на 02.05.2011 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 10, в стола на дружеството, при следния дневен ред:

1. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка, изразяваща се в придобиване на дълготрайни активи - търговски марки; проект на решение: ОС овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделка по придобиване на търговски марки при условията и реда, посочени в Доклада на Съвета на директорите по т. 1 от дневния ред;

2. Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на дружеството за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК, по чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗППЦК и по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. първо от ЗППЦК; проект на решение: ОС одобрява представения от Съвета на директорите мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 на КФН за целесъобразността и условията на предлаганите сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК, по чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗППЦК и по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. първо от ЗППЦК.

3. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК, изразяващи се в придобиване на дълготрайни активи на обща стойност над два процента от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; проект на решение: ОС овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел І от мотивирания доклад на Съвета на директорите;

4. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗППЦК, в резултат на които възникват задължения на дружеството към едно лице на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; проект на решение: ОС овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 2, предл. първо от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел ІІ от мотивирания доклад на Съвета на директорите;

5. Овластяване на членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. първо от ЗППЦК, в резултат на които възникват вземания на дружеството към едно лице на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството; проект на решение: ОС овластява членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор да извършат сделки по чл. 114, ал. 1, т. 3, предл. първо от ЗППЦК при условията и реда, посочени в Раздел ІІІ от мотивирания доклад на Съвета на директорите;

6. Промяна в състава на съвета на директорите на дружеството; проект на решение: ОС освобождава от длъжност в качеството и на член на съвета Марийка Димитрова Андреева и избира за нови членове на съвета на директорите Лукан Димитров Луканов и Евгений Спасов Иванов с мандат от 3 години и месечно възнаграждение в качеството им на членове на съвета в размер на 300 % от средната брутна работна заплата в дружеството за съответния месец;

7. Промени в Устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените промени в Устава на дружеството;

8. Промяна в състава на одитния комитет на дружеството и избор на негов председател; проект за решение - ОС освобождава от длъжност в качеството му на член на одитния комитет Лукан Димитров Луканов и избира за нов член на одитния комитет Андрей Николаев Премянов. ОС избира за председател на одитния комитет на дружеството Андрей Николаев Премянов;

9. Разни.

Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. Право на глас в общото събрание на акционерите ще имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание /акционерите към дата 18.04.2011 г./, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен към тази дата от „Централен депозитар” АД. Общият брой на акциите и съответно на правата на глас в общото събрание е 15 491 799 (петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и девет).

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 9.30 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 17.05.2011 г. в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканата и материалите по предложения дневен ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12, както и в интернет на следния адрес: www.aroma.bg.

Пълномощниците трябва да са упълномощени изрично за това събрание с писмено пълномощно по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, образец на което е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения по-горе ред за получаване на материалите. Пълномощниците на акционери – юридически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал, удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционери – физически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал и документ за самоличност.

Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да представи на адрес: гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12 оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12.00 часа на работният ден, предхождащ деня на общото събрание. В срока по предходното изречение дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник чрез електронно съобщение до: dancho@aroma.bg, изпратено и подписано с универсален електронен подпис от законният представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице и съдържащо подписан с универсален електронен подпис текст на пълномощното, съгласно образеца. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговският регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА акционерите по предходното изречение следва да представят за обявяване в търговски регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговски регистър, въпросите се смятят за включени в дневния ред.

Най-късно на следващият работен ден след обявяването в търговския регистър, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адрес: гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12 както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на общото събрание.