ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АРОМА" АД на 05.01.2010г. Надзорния съвет на “Арома” - АД, гр. София, на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 05.01.2010 г. в 11,00 ч. в гр. София, район Надежда, ул. “Кирил Благоев” № 10, в стола на дружеството, при следния дневен ред: 1. Доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на УС; 2. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; 3. Доклад на одитора по годишния финансов отчет за 2008 г.; проект за решение - ОС приема доклада на одитора; 4. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; 5. Разпределение на печалбата за 2008 г.; проект за решение - ОС приема предложението на управителния съвет за начина на разпределение на печалбата; 6. Промяна на системата на управление на дружеството от двустепенна на едностепенна; проект за решение - ОС взема решение за промяна на системата на управление на дружеството от двустепенна на едностепенна, като дружеството ще се управлява и представлява от Съвет на директорите; 7. Освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет и освобождаването им от отговорност за дейността им през 2008 г.; проект за решение - ОС освобождава от длъжност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет и ги освобождава от отговорност за дейността им през 2008 г. 8. Избор на Съвет на директорите на дружеството, определяне на неговия мандат и възнаграждение на членовете му; проект за решение - ОС избира Съвет на директорите на дружеството в следния състав: Димитър Луканов Луканов, Марийка Димитрова Андреева и Анита Иванова Алексиева, с мандат от 3 години и месечно възнаграждение за членовете на съвета в размер на 300 % от средната брутна работна заплата в дружеството за съответния месец; 9. Промени в Устава на дружеството във връзка с промяната на системата на управление на дружеството от двустепенна на едностепенна; проект за решение - ОС приема промени в Устава на дружеството във връзка с промяната на системата на управление на дружеството от двустепенна на едностепенна; 10. Избор на одитен комитет на дружеството и на негов председател; проект за решение - ОС избира одитен комитет на "Арома" АД с мандат 3 (три) години в състав от следните трима членове: Лукан Димитров Луканов, Венцислав Симеонов Стоев и Таня Димитрова Кирилова. ОС избира за председател на одитния комитет на дружеството Лукан Димитров Луканов; 11. Овластяване на управителния орган на дружеството да определи възнаграждението на членовете на одитния комитет; проект за решение - ОС овластява управителния орган на дружеството да определи възнаграждението на членовете на одитния комитет; 12. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.; проект за решение - ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2009 г.; 13. Разни. Поканват се всички акционери с право на глас или техни упълномощени представители да вземат участие в събранието. Право на глас в общото събрание на акционерите ще имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание /акционерите към дата 22.12.2009 г./, съгласно списък на акционерите на дружеството, предоставен към тази дата от „Централен депозитар” АД. Общият брой на акциите и съответно на правата на глас в общото събрание е 15 491 799 (петнадесет милиона четиристотин деветдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и девет). Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в деня на събранието в 9.30 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ събранието ще се проведе на 20.01.2010 г. в 11.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканата и материалите по предложения дневен ред са на разположение на акционерите на адрес гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12, както и в интернет на следния адрес: www.aroma.bg. Пълномощниците трябва да са упълномощени изрично за това събрание с писмено пълномощно по чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, образец на което е приложен към материалите за общото събрание и може да бъде получен по предвидения по-горе ред за получаване на материалите. Пълномощниците на акционери – юридически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал, удостоверение за актуално състояние или друг подобен документ за акционери – чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционери – физически лица се регистрират за участие в събранието след представянето на пълномощното в оригинал и документ за самоличност. Всеки, който представлява акционер или акционери в ОСА следва да представи на адрес: гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12 оригинала на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството най-късно до 12.00 часа на работният ден, предхождащ деня на общото събрание. В срока по предходното изречение дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник чрез електронно съобщение до: dancho@aroma.bg, изпратено и подписано с универсален електронен подпис от законният представител на упълномощителя – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице и съдържащо подписан с универсален електронен подпис текст на пълномощното, съгласно образеца. Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговският регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на ОСА. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА акционерите по предходното изречение следва да представят за обявяване в търговски регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговски регистър, въпросите се смятят за включени в дневния ред. Най-късно на следващият работен ден след обявяването в търговския регистър, акционерите следва да представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали на адрес: гр. София, ул. “Кирил Благоев” № 12 както и на Комисията за финансов надзор. Всеки акционер има право да поставя въпроси по време на общото събрание. Материалите за общото събрание можете да откриете в настоящия интернет-сайт в секцията "Финансова информация", Годишни финансови отчети. Извиняваме се на акционерите и инвеститорите за това неудобство, което се дължи на функционалните възможности на интернет-страницата на дружеството.